Escritório de Relações Públicas

A Albemarle Corporation (Albemarle), uma empresa de capital aberto de fabricação de especialidades químicas com sede em Charlotte, Carolina do Norte, concordou em pagar mais de US$ 218 milhões para resolver investigações do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) sobre violações de a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), decorrente da participação da Albemarle em esquemas corruptos para pagar subornos a funcionários do governo em vários países estrangeiros.

De acordo com as confissões da empresa em conexão com a resolução do Departamento, entre 2009 e 2017, a Albemarle, por meio de seus agentes de vendas terceirizados e funcionários de subsidiárias, conspirou para pagar subornos a funcionários do governo para obter e manter negócios de catalisadores químicos com refinarias de petróleo estatais no Vietnã, na Indonésia e na Índia. A Albemarle obteve lucros de aproximadamente US$ 98,5 milhões como resultado do esquema.

“Albemarle ganhou quase US$ 100 milhões participando de esquemas de pagamento de subornos a funcionários do governo em vários países”, disse a procuradora-geral adjunta interina Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Como o anúncio de hoje deixa claro, o Departamento de Justiça trabalhará incansavelmente com os nossos parceiros na luta contínua contra a corrupção internacional. A resolução de hoje também demonstra os benefícios reais que as empresas podem receber se revelarem a sua própria má conduta, cooperarem substancialmente e remediarem extensivamente.”

No Vietname, a Albemarle obteve de forma corrupta contratos em duas refinarias de petróleo estatais através de um agente de vendas intermediário que solicitou comissões aumentadas para pagar subornos a funcionários do Vietname e para estruturar requisitos de concurso para favorecer a Albemarle. Na Indonésia, a Albemarle utilizou um terceiro intermediário para obter, de forma corrupta, negócios de catalisadores com a empresa petrolífera estatal indonésia, mesmo depois de esse terceiro intermediário ter informado a Albemarle de que era necessário pagar subornos a funcionários indonésios para obter negócios. Na Índia, a Albemarle utilizou um intermediário terceiro para manter, de forma corrupta, negócios de catalisadores com a empresa petrolífera estatal indiana, evitando que a Albemarle fosse incluída na lista negra.

“A corrupção não tem fronteiras, mas a justiça também não”, disse a procuradora dos EUA, Dena J. King, para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. “Espera-se que as empresas sigam os mesmos padrões éticos e legais, quer façam negócios em solo americano ou no exterior. A eventual divulgação voluntária de fraudes por parte da Albemarle e os esforços subsequentes para remediar as suas práticas comerciais no estrangeiro são um passo na direção certa para a empresa. Acima de tudo, o anúncio de hoje sublinha o nosso compromisso de combater a corrupção que afecta os Estados Unidos, independentemente de onde ela ocorra.”

Albemarle celebrou um acordo de não acusação (NPA) de três anos com o Departamento e concordou em pagar uma multa de aproximadamente US$ 98,2 milhões e um confisco administrativo de aproximadamente US$ 98,5 milhões. A penalidade reflete uma redução de US$ 763.453 sob a Parte II do Programa Piloto de Incentivos de Compensação e Reclamações da Divisão Criminal de março de 2023 para bônus que a empresa reteve de funcionários qualificados. Além disso, a Albemarle pagará aproximadamente US$ 103,6 milhões em restituição e juros pré-julgamento como parte da resolução da investigação paralela da SEC. O Departamento concordou em creditar aproximadamente US$ 81,9 milhões do confisco a ser pago ao Departamento contra a restituição que Albemarle concordou em pagar à SEC.

“A resolução de US$ 218 milhões anunciada hoje reflete o compromisso dos agentes especiais de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) em trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para expor e interromper agressivamente organizações envolvidas em práticas comerciais inescrupulosas”, disse Jim Lee, chefe do IRS-CI. “Graças aos nossos parceiros nacionais e internacionais de aplicação da lei, garantimos que a Albemarle será responsabilizada pelos seus crimes.”

De acordo com o NPA, a Albemarle concordou em continuar a cooperar com o Departamento em quaisquer investigações criminais em curso ou futuras relacionadas com esta conduta. Além disso, a Albemarle concordou em continuar a melhorar o seu programa de conformidade e fornecer relatórios ao Departamento sobre a remediação e a implementação de medidas de conformidade durante o mandato de três anos do NPA.